Keresési találatok: pénzmosás
Laurenţiu Barangát szombaton vették őrizetbe, miután házkutatást tartottak Râmnicu Vâlcea-i lakásán. A döntés nem jogerős, megfellebbezhető.
Több körözött személyt is sikerült elfognia a hatóságnak a hosszú hétvége során. Van köztük enyves kezű rabló és lányokat futtató férfi is.
A rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának tevékenységéről ritkábban számolunk be, viszont ez nem azt jelenti, hogy ne lennének kiemelkedő eredményei a csapatnak.
Az ország 5 megyéjében rendeztek összehangolt akciót ez bűnszervezet felszámolása érdekében.
A DIICOT szerint több millió eurós ingatlanügyletekről van szó, az elsőszámú gyanúsítottat elfogták.
A PSD-s elnök cáfolta pénteken, hogy pénzmosás gyanújával nyomozás indult volna ellene Brazíliában.
Nyilvánosságra hozta a tavalyi év statisztikáit az ügyészség: az is kiderült, hány pénzmosási esetben indítottak eljárást.
Udrea ellen befolyással való üzérkedés és pénzmosás, Andronic ellen pedig hamis tanúzás miatt indítottak eljárást.
Befolyással való üzérkedés, háromrendbeli pénzmosás és szervezett bűnözői csoport létrehozása a vád.
Bűnszervezet létrehozása is szerepel a vádpontok között.
A bűnvádi eljárás megindítását ügyészségi források a Mediafax és az Agerpres hírügynökségnek is megerősítették.
A vádlottak között van Andrej Bogdanov, a Ploiesti-i kőolaj-finomító vezérigazgatója is.
A politikust három rendbeli befolyással való üzérkedéssel és pénzmosással gyanúsítják.
A PSD "főtárgyalóját" pénzmosással és bűnszövetkezetben való részvétellel gyanúsítják.
Az olasz állam és titkosszolgálat tekintélye is sérült.
Folytatódik a bűnvádi eljárás Adrian Nastase ellen a 630.000 euró értékű rejtélyes vagyonszerzés miatt.
Hatalmas nyereségre tettek szert a most lebuktatott csalók.
