A Prahova, Temes, Szatmár, Hunyad és Ilfov megyékben, valamint Bukarestben megtartott házkutatásokat követően nem kevesebb, mint 30 személy kihallgatását rendelték el a hatóságok. A 26 gyanúsított ellen csalás, okirat-hamisítás, hamis okmányokkal való visszaélés, hamis tanúzás, valamint bűnszervezet létrehozása és abban való részvétel a vád.
A bűnüldöző szervek szerint a gyanúsítottak 2008 és 2011 között egy nemzetközi érdekeltségű bűnszervezetet hoztak létre és működtettek. Eljárásuk az volt, hogy a banda tagjai gépkocsikat béreltek különböző nyugat-európai országokban, elsősorban Spanyolországban, Olaszországban és Németországban. Miután hozzájutottak a járművekhez, azok okmányaihoz és kulcsaihoz, Romániába juttatták őket. A hamisított és valódi okmányok kombinálásával Romániában bejegyeztették a gépkocsikat, majd eladták őket: előbb egy-egy bűntársuknak, majd gyanútlan vevőknek.
A banda által okozott kár értéke, a hatóságok becslése szerint eléri a 750.000 lejt. Több gépkocsit sikerült megtalálni, lefoglalni és visszaszolgáltatni jogos tulajdonosának.